公司治理

董事會

公司章程

依本公司章程規定,本公司設董事5~9人,上述董事名額中,獨立董事至少三人,任期三年,董事選舉方式採候選人提名制度,連選得連任。
規章及辦法
公司章程
取得或處分資產處理程序
從事衍生性商品交易處理程序
資金貸與他人處理程序
背書保證處理程序
公司治理實務守則
企業社會責任實務守則
股東會議事規則
董事會績效評估辦法

相關資訊

相關資訊
選任資訊
符合資格及獨立性情形
董事會成員多元化之政策
董事進修情形
董事會績效評量執行結果
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會決議事項_107年
董事會決議事項_108年
董事會決議事項_109年
董事會出席次數_110年彙總表

內部稽核

內部稽核
內部稽核執掌
年度稽核計劃_109年
年度稽核計劃_110年
與獨立董事及會計師溝通_109年
與獨立董事及會計師溝通_110年

功能性委員會

審計委員會

為建全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國108年2月成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,其人數得不少於三人,其中一人為召集人,且至少一人具備會計或財務專長,本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任,本委員會之召集人對外代表本委員會。
 
業務執行及
相關資料
審計委員會組織規程
審計委員會職掌及委員
審計委員會運作情形

薪酬委員會

薪酬委員會負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,本公司於民國108年2月成立薪酬委員會。薪酬委員會之成員為三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人,成員之任期與委任之董事會屆期相同,若成員因故解任,應於事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。
業務執行及
相關資料
薪酬委員會組織規程
薪酬委員會職掌及委員
薪酬委員會運作情形

永續經營委員會

為落實企業社會責任,達成企業永續經營理念,本公司於民國110年11月成立永續經營委員會。永續經營委員會成員由董事會決議委任之,須具董事身份,委員人數至少三人,其中半數以上應為獨立董事,其中一人為召集人,本委員會各委員之任期,除法令或本公司章程,規章另有規定外,與董事會屆期相同。
永續經營委員會成員及組織圖




業務執行及
相關資料
永續經營委員會組織規程
永續經營委員會組成及運作情形

誠信經營

組織及架構

本公司為健全誠信經營之管理,應設置隸屬於董事會之專責單位,配置充足之資源及適任之人員,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,主要掌理下列事項,定期向董事會報告:
  1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
  2. 訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
  3. 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
  4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
  5. 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
  6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。

業務執行及
相關資料
防範內線交易管理辦法
誠信經營作業及行為指南管理辦法
公司誠信經營守則
董事暨經理人道德行為準則管理辦法

經營及
執行情況
110年度誠信經營執行情形報告

利害關係人

利害關係人 優先關注議題 溝通管道、回應方式及溝通頻率
政府機關
  • 法規遵循
  • 客戶保護與溝通
  • 公司治理
  • 風險管理
  • 主管機關溝通
  • 參加政府機關公聽會與座談會(不定期)
  • 公文往來(不定期)
  • 配合主管機關監理查核(不定期)
  • 主管機關進行拜訪交流(不定期)
  •  
  • 聯絡窗口-股務戴小姐:kelly.tai@upyoung.com.tw
員工
  • 員工福利
  • 員工考核機制
  • 營運績效
  • 勞資關係
  • 企業形象
  • 年度調薪(每年)
  • 勞資會議(每季)
  • 職工福利委員會(每季)
  • 員工入口網站、公司官方網站(常設)
  • 員工意見/申訴信箱(常設)
  •  
  • 聯絡窗口-管理部彭小姐:kelly.peng@upyoung.com.tw
供應商
  • 品質與產品服務
  • 供應鏈管理
  • 企業形象
  • 資訊透明
  • 供應商管理
  • 採購/品保部門窗口(常設)
  • 供應商稽核(不定期)
  • 協議組織會議(每年)
  • 公司官網(常設)
  •  
  • 聯絡窗口-管理部鍾先生:titan.chung@upyoung.com.tw
客戶
  • 資訊安全
  • 客戶保護與溝通
  • 資訊透明
  • 服務品質
  • 客戶滿意度調查(每年)
  • 行銷業務、客戶服務、品保部門窗口(常設)
  • 客戶稽核(不定期)
  • 公司官網(常設)
  •  
  • 聯絡窗口-客戶服務部蔡小姐:peggy.tsai@upyoung.com.tw
股東
  • 經濟績效
  • 公司治理
  • 營運績效
  • 誠信經營
  • 法規遵循
  • 股東常會(每年)
  • 法人說明會(不定期)
  • 財務季報與年報(每季/每年)
  • 投資人專線與投資人信箱(常設)
  • 公司官方網站及公開資訊觀測站(常設)
  • 設置股務及投資人關係聯絡窗口進行雙向溝通
  •  
  • 聯絡窗口-股務戴小姐:kelly.tai@upyoung.com.tw